파나마, 돈세탁 방지 강화 법안 마련
(멕시코시티=연합뉴스) 이동경 특파원 = 파나마가 돈세탁 방지를 강화하는 법안을 채택했다.
파나마 의회는 22일 만장일치로 이 법안을 통과시켰다고 멕시코 경제지 엘 이코노미스타와 외신 등이 24일(현지시간) 보도했다.
이러한 조치는 작년 7월 취임한 후안 카를로스 바렐라 대통령이 최우선으로 부정과 부패를 일소하겠다고 밝힌 국정 운영 철학에 들어맞는다.
관련 법안이 마련됨에 따라 변호사, 부동산 중개인에서 카지노업체, 건설회사까지 대부분의 경제 주체들은 의심이 가는 모든 거래를 감독 당국에 신고해야 한다.
파나마 정부는 최근 수년간 탈세와 지하 금융 거래에 대한 단속을 펼쳐왔다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 작년 파나마를 아르헨티나, 시리아, 짐바브웨 등과 함께 자금 세탁과 테러 지원금 등에 대한 단속이 제대로 이뤄지지 않는 중간 단계인 '그레이 리스트'(gray list)에 포함했다.
파나마의 금융 부정은 1980년대 마누엘 노리에가 독재정권 시절 은행들이 콜롬비아 마약조직의 자금 거래 온상이 되면서 만연했다.
현재 파나마는 운하 수입을 앞세워 10년간 연평균 8%대의 경제성장률을 달성하면서 중남미 대륙의 금융 중심지로 변모했다.
한편, 이번 조치가 중남미 경제의 전반적인 하락세 속에서 파나마의 경쟁력을 갉아먹을 것이라는 부정적인 시각도 일각에서 제기된다.
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